今年8月，兆豐銀行美國紐約分行因涉及洗錢，遭紐約州金融服務署重罰1.8億美元、折合臺幣為57億元的天價罰款。兆豐案連帶燒出臺灣銀行業長年來在洗錢防制上存在的問題，包括內部管控機制不佳、未落實對客戶實地查核、風險管控政策不明確等。為修補目前制度問題，也為求能在亞太防制洗錢組織（APG）即將於2018年進行的第三輪評鑑過關，《洗錢防制法》修正草案正緊鑼密鼓地在立院審查中。今（16）日，司法法制委員會將開始實質逐條審查，此次修法堪稱金融制度重大變革，值得關注！
《洗錢防制法》自通過三讀並於1997年開始實施以來，期間歷經多次修正，但本次為歷年來修法幅度最大的一次。根據行政院版本草案，這次修正的範圍包括對洗錢行為樣態的重新界定、增加主管機關防制洗錢或資助恐怖組織高風險國家及地區的法源、刪除親屬間洗錢行為得減刑的條文等。另外，修正案還增加會計師、律師、地政士等非金融事業人員必須申報可疑交易的條文，不過，遭到相關職業公會反彈，成為此次修法較有爭議的部分。
亞太防制洗錢組織2007年第二輪評鑑及後續歷年報告分析都指出，臺灣法律對於洗錢犯罪行為樣態的界定並不完備，且未能符合防制洗錢金融行動工作組織（FATF）針對反洗錢、打擊資助恐怖主義的40項建議，應盡速修法改善。行政院版草案說明也提到，《洗錢防制法》未完全與國際接軌，應進行修正。明日，司法法制委員會將開始實質審查，屆時會做出哪些重大修正、能否更貼近國際標準，《沃草》邀請大家共同來關注！
－－－－micha米迦千層－
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